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  • Comité des rémunérations et des nominations - Gouvernance
    à l article 526 quater du Code des sociétés le comité des nominations et des rémunérations est composé de cinq administrateurs non exécutifs dont le président du conseil d administration et une majorité d administrateurs indépendants Le comité dispose de l expertise requise en matière de politique de rémunération Le responsable du département Ressources Humaines et l administrateur délégué assistent aux réunions et le secrétaire général peut également y être convié La composition du comité est la suivante Robert de Metz administrateur indépendant et président du comité Paul Bodart administrateur indépendant Bart Bronselaer administrateur indépendant Koen Van Loo Thierry Francq Le comité fait des propositions sur la nomination ou le renouvellement des administrateurs les éléments de la rémunération du président du conseil d administration et de l administrateur délégué et sur proposition de ce dernier ceux des membres du comité de direction Il est par ailleurs consulté sur la politique de rémunération et d incitation des cadres dirigeants du groupe Il procède à des recommandations sur le montant des jetons de présence versés aux administrateurs et sur leur répartition Dans le cadre de ces attributions le comité s en tient aux recommandations circulaires et autres réglementations internationales françaises et belges en matière de rémunération et de gouvernement d entreprise Le comité prépare les décisions du conseil d administration portant sur les propositions de nomination ou de renouvellement d administrateurs faites par le conseil à l assemblée générale des actionnaires ainsi que les propositions de cooptation d administrateurs la détermination des critères d indépendance permettant de qualifier un administrateur d indépendant la qualification d un membre existant ou d un nouveau membre du conseil d administration comme administrateur indépendant la nomination des membres des comités spécialisés du conseil d administration et de leurs présidents respectifs la nomination ou le renouvellement de

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  • Le comité de direction - Gouvernance
    réglementée Contact Carrière Accueil Témoignages Accueil Gouvernance Management Le comité de direction E mail Imprimer Le comité de direction Page Content Dans le cadre de la politique générale définie par le conseil d administration le comité de direction assure la direction effective de la société et du groupe et en pilote les différentes activités Il assure également le suivi des décisions du conseil d administration Le comité de direction de Dexia SA est présidé par l administrateur délégué Il est doté d un règlement intérieur déterminant ses attributions et ses modalités de fonctionnement Karel De Boeck 66 ans belge Administrateur délégué et président du comité de direction de Dexia SA et directeur général de Dexia Crédit Local SA Johan Bohets 44 ans belge Chief Risk Officer membre du comité de direction de Dexia SA en charge des risques à partir du 1er janvier 2016 Benoît Debroise 56 ans français Membre du comité de direction de Dexia SA en charge des financements et des marchés à partir du 1er janvier 2016 et sous réserve de l approbation de la Banque centrale européenne Claude Piret 64 ans belge Membre du comité de direction de Dexia SA en charge des actifs et directeur

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  • Le comité groupe - Gouvernance
    Communiqués de presse Résultats financiers Publications Dexia de A à Z Vidéothèque Contact Actionnaire Investisseur Dexia en bref Résultats financiers et rapports Informations aux actionnaires Informations aux investisseurs Assemblée générale Information réglementée Contact Carrière Accueil Témoignages Accueil Gouvernance Management Le comité Groupe E mail Imprimer Le comité groupe Page Content Le comité groupe est une plateforme d échange qui se réunit deux fois par mois et qui rassemble les membres de la direction de Dexia SA réunis sous forme élargie et les responsables des filières communication opérations et systèmes d information gestion financière quantification et reporting des risques ressources humaines et depuis le 1er janvier 2014 la filière transformation à savoir Gaëtane Albert en charge des ressources humaines Thomas Guittet CRO adjoint en charge de la quantification et du reporting des risques Véronique Hugues en charge de la gestion financière Wim Ilsbroux en charge de la transformation Caroline Junius Tchekhoff en charge de la communication Christine Lensel Martinat COO en charge des opérations et des systèmes d information Rudolph Sneyers auditeur général assiste au comité groupe sans en être membre Par ailleurs le comité groupe peut accueillir les responsables des principales entités internationales ou succursales que sont Dexia Crediop Dexia

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  • Audit interne - Gouvernance
    Audit interne Page Content Organisation L organisation en matière d audit interne est basée sur trois principes fondamentaux La stratégie le niveau d exigence et les règles de fonctionnement sont fixés par le comité de direction dans un cadre approuvé par le comité d audit de Dexia La fonction d audit interne du groupe Dexia est exercée sous la forme d une filière intégrée composée de la direction de l audit du groupe et des directions d audit des filiales et succursales qui accomplissent leur mission sous l impulsion de l auditeur général groupe lui même directement rattaché à l administrateur délégué L auditeur général a un accès direct au comité d audit devant lequel il rend régulièrement compte des activités de l audit interne au sein du groupe Chaque direction d audit des filiales est responsable de l accomplissement de sa mission envers le président du comité de direction de l entité et rapport fonctionnellement à l auditeur général groupe Méthodes L approche globale de l univers des risques la méthodologie d audit commune la conduite de missions horizontales et de missions conjointes et les modalités de compte rendu et de suivi au niveau de la structure de tête

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  • Les commissaires aux comptes - Gouvernance
    Toute l information Communiqués de presse Résultats financiers Publications Dexia de A à Z Vidéothèque Contact Actionnaire Investisseur Dexia en bref Résultats financiers et rapports Informations aux actionnaires Informations aux investisseurs Assemblée générale Information réglementée Contact Carrière Accueil Témoignages Accueil Gouvernance Audit Commissaires aux comptes E mail Imprimer Les commissaires aux comptes Page Content Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la société est confié à un ou plusieurs commissaires qui sont nommés pour une durée de trois ans maximum par l assemblée générale sur proposition du conseil d administration La décision de confier la mission de contrôle externe des comptes de Dexia et de ses principales filiales à un cabinet d audit unique s inscrit dans la tendance actuelle du marché et permettra d améliorer l efficacité de la procédure d audit tout en contribuant à réduire les coûts Le conseil d administration de Dexia a opté pour un cabinet d audit unique d envergure internationale pour l ensemble du groupe à l exception des pays où le contrôle des comptes doit être assuré par un collège de commissaires Nommé depuis 2008 le mandat du cabinet Deloitte a été renouvelé en 2014 A propos de

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  • Mécanisme de Surveillance Unique - Gouvernance
    d administration Comités spécialisés Management Audit Conformité Toute l information Communiqués de presse Résultats financiers Publications Dexia de A à Z Vidéothèque Contact Actionnaire Investisseur Dexia en bref Résultats financiers et rapports Informations aux actionnaires Informations aux investisseurs Assemblée générale Information réglementée Contact Carrière Accueil Témoignages Accueil Gouvernance Audit Mécanisme de surveillance unique E mail Imprimer Mécanisme de Surveillance Unique Page Content La surveillance prudentielle sur la base consolidée de la compagnie financière Dexia SA qui est la société mère du groupe Dexia est exercée par la Banque Centrale Européenne depuis l entrée en vigueur le 4 novembre 2014 du Mécanisme de Surveillance Unique La Banque Centrale Européenne accomplit ses missions de surveillance en collaboration avec la Banque nationale de Belgique et l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à travers une équipe de surveillance prudentielle conjointe Join Supervisory Team JST Cette équipe de surveillance prudentielle conjointe reprend les prérogatives attribuées à la Banque nationale de Belgique et l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution dans le cadre de l accord de coopération relatif à l exercice de la supervision du groupe Dexia conclu le 24 janvier 2012 A propos de Dexia Gouvernance Conseil d administration Comités spécialisés

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  • Rapport du président - Gouvernance
    Verso Entretien avec l administrateur délégué Nos implantations Portefeuille d actifs Gouvernance Conseil d administration Comités spécialisés Management Audit Conformité Toute l information Communiqués de presse Résultats financiers Publications Dexia de A à Z Vidéothèque Contact Actionnaire Investisseur Dexia en bref Résultats financiers et rapports Informations aux actionnaires Informations aux investisseurs Assemblée générale Information réglementée Contact Carrière Accueil Témoignages Accueil Gouvernance Audit Rapport du président E mail Imprimer Rapport du président Contenu de la page Rapport du président du conseil d administration 2008 Le rapport du président du conseil d administration PDF 2020 Ko concernent les conditions de préparation et d organisation des travaux du conseil d administration ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société Rapport du président du conseil d administration 2007 Télécharger le document PDF 122 Ko Rapport du président du conseil d administration 2006 Télécharger le document PDF 122 Ko Rapport du président du conseil d administration 2005 Télécharger le document PDF 123 Ko Rapport du président du conseil d administration 2004 Télécharger le document PDF 115 Ko A propos de Dexia Gouvernance Conseil d administration Comités spécialisés Management Audit Audit interne Commissaires aux comptes Mécanisme de surveillance unique Rapport du

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  • Introduction - Gouvernance
    implantations Portefeuille d actifs Gouvernance Conseil d administration Comités spécialisés Management Audit Conformité Toute l information Communiqués de presse Résultats financiers Publications Dexia de A à Z Vidéothèque Contact Actionnaire Investisseur Dexia en bref Résultats financiers et rapports Informations aux actionnaires Informations aux investisseurs Assemblée générale Information réglementée Contact Carrière Accueil Témoignages Accueil Gouvernance Conformité Introduction E mail Imprimer Introduction Page Content Les secteurs financiers font partie des secteurs les plus réglementés et contrôlés du monde économique Le respect de l ensemble de ces exigences légales réglementaires et prudentielles conditionne la confiance du public de la clientèle des collaborateurs et des actionnaires ainsi que la réputation de Dexia Dexia en tant qu acteur dans le domaine des services financiers s engage à conduire son activité de façon professionnelle et responsable vis à vis de ses clients des autres acteurs de la sphère financière des autorités et de tout partenaire interne ou externe à Dexia Ainsi Dexia s engage à respecter les lois des pays dans lesquels il est présent et veille sur l adoption de comportements intègres relativement aux prestations de ses activités financières A propos de Dexia Gouvernance Conseil d administration Comités spécialisés Management Audit Conformité Introduction Fonction conformité

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